El juez 6to de Instrucción en lo Penal Cautelar del Distrito Judicial de Santa Cruz, José Subieta, instruyó bloquear las páginas web y otras direcciones IP relacionadas con la empresa Pay Diamond.Ante solicitud de #ASFI: Juez instruyó bloquear Páginas Web de PAYDIAMOND en el país. pic.twitter.com/lC9TiSYrv1— ASFI Bolivia (@asfibolivia) 2 de agosto de 2017
La determinación se logró luego de un trabajo coordinado entre la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
El objetivo de la iniciativa es evitar que la captación de recursos económicos, de manera ilegal, y a través de las redes sociales siga proliferando en Bolivia.
La ATT es la encargada de comunicar la determinación a los proveedores del servicio de internet como Comteco LTDA, Cotas SRL, Telecel S.A., Entel S.A., AXS Bolivia S.A. y Nuevatel S.A.
La determinación se da en el marco del proceso penal seguido por la ASFI y el Ministerio Público en contra de Felipe Campos y otra persona, por la presunta comisión de los delitos financieros de intermediación financiera sin autorización o licencias.
Las páginas web y direcciones IP que se bloquearán son: www.paydiamond.com; cadastro.paydiamond.com; member.paydiamond.com; global4pay.com; www.global4pay.com, entre otras.
La ASFI manifestó, según una nota de prensa, su preocupación por la existencia de un amplio universo de sitios que utilizan estas empresas.
En los últimos meses, esa entidad del Estado recibió una serie de denuncias sobre el funcionamiento de empresas con actividades presuntamente vinculadas a esquemas de estafas piramidales.
En ese contexto, la ASFI exhorta a la población a no dejarse sorprender y tomar en cuenta las recomendaciones, ya que pondrían en riesgo su dinero y ahorros en estas supuestas inversiones inexistentes.
